9月13日，記者從連云港警方獲悉，連云港警方成功偵破公安部經(jīng)偵局2015年1號(hào)督辦案件—“10·10”特大涉外網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件。這個(gè)新型涉外網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案用所謂U幣買(mǎi)賣(mài)，牽涉23個(gè)國(guó)家22萬(wàn)注冊(cè)會(huì)員，涉案高達(dá)金額5億元。此案涉及國(guó)內(nèi)31個(gè)省份，注冊(cè)會(huì)員多達(dá)3.6萬(wàn)，如果不及時(shí)打掉，估計(jì)將會(huì)繼續(xù)發(fā)展。

2014年9月，連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵查員在工作中發(fā)現(xiàn)本市的王某迎、王某等人，以利用互聯(lián)網(wǎng)投資泰國(guó)優(yōu)趣集團(tuán)虛擬貨幣U幣為名，積極發(fā)展下線會(huì)員進(jìn)行傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)的線索。2014年10月10日，連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立案?jìng)刹?，民警循線追蹤，深入開(kāi)資金查控，挖掘出巨大的犯罪資金運(yùn)轉(zhuǎn)體系。此案正式立案，稱(chēng)為10·10”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。

據(jù)介紹， 此案系利用出售虛擬貨幣為名的新型涉外網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，目前已經(jīng)抓獲泰國(guó)優(yōu)趣集團(tuán)主要管理人員馬來(lái)西亞籍犯罪嫌疑人李某晨、中國(guó)區(qū)域國(guó)內(nèi)負(fù)責(zé)人閆某超為首的12名傳銷(xiāo)組織高層領(lǐng)導(dǎo)成員，查清遍布23個(gè)國(guó)家涉及22萬(wàn)名注冊(cè)會(huì)員龐大犯罪體系，繳獲大量銀行卡、網(wǎng)銀U盾、筆記本電腦等作案工具。目前，該案主要犯罪嫌疑人已被移送起訴。

2014年以來(lái)，境外傳銷(xiāo)組織泰國(guó)優(yōu)趣集團(tuán)在境外搭建傳銷(xiāo)網(wǎng)站，以投資虛擬貨幣U幣為名在國(guó)內(nèi)發(fā)展會(huì)員實(shí)施傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)。該傳銷(xiāo)組織在網(wǎng)上公開(kāi)宣傳投資U幣能夠獲取暴利，誘騙投資者繳納500美元至5萬(wàn)美元等不同金額注冊(cè)會(huì)員，取得一星至五星會(huì)員的加入資格，按照加入順序組成上下級(jí)層級(jí)關(guān)系，通過(guò)設(shè)立推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金形式，激勵(lì)會(huì)員在網(wǎng)下以“拉人頭”方式層層發(fā)展下線會(huì)員以獲取高額返利。

連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)辦案民警歷時(shí)4個(gè)月輾轉(zhuǎn)廣州、深圳、北京等全國(guó)十余城市，行程1.5萬(wàn)公里，查詢涉案賬戶2600余個(gè)，打印紙質(zhì)交易賬單重量累計(jì)150公斤。查明了涉案資金流向，涉及賬戶的基本情況、資金流量、存量，重點(diǎn)涉案人員身份，為最大化追繳犯罪資金打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

連云港警方對(duì)泰國(guó)U趣犯罪集團(tuán)的有力打擊，摧毀了該犯罪組織國(guó)內(nèi)體系，緝捕多名集團(tuán)高管，此事引發(fā)泰國(guó)警方高度關(guān)注。4月8日，泰國(guó)警方核準(zhǔn)對(duì)該犯罪集團(tuán)17名犯罪嫌疑人實(shí)施逮捕，目前已經(jīng)緝捕歸案8人，包括為U趣集團(tuán)提供信用擔(dān)保的某銀行董事長(zhǎng)黎某文、行長(zhǎng)楊某照。