2020年9月9日上午，天津康匯醫(yī)療科技股份有限公司召開(kāi)了首次股東大會(huì)，本次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于選舉首屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的議案。會(huì)議選舉出董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員，董事會(huì)由劉小兵、楊琪、李莉、周瑩、王世鑫、馬潔、劉星等七名成員組成，其中劉小兵任公司董事長(zhǎng)，楊琪任公司副董事長(zhǎng)兼任總經(jīng)理，周瑩任董事會(huì)秘書(shū)，本屆董事任期三年；監(jiān)事會(huì)由楊震、于娟、李愛(ài)紅、羅來(lái)龍、蔡馥陽(yáng)等五名監(jiān)事組成，其中羅來(lái)龍、蔡馥陽(yáng)為職工民主推薦選舉產(chǎn)生的監(jiān)事，本屆監(jiān)事任期三年，在隨后召開(kāi)的監(jiān)事會(huì)會(huì)議上選舉于娟女士為本屆監(jiān)事會(huì)主席。
　　同時(shí)，本次股東大會(huì)審議并通過(guò)了公司的《董事會(huì)議事規(guī)則》與《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，對(duì)于公司的董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的具體職責(zé)、組成、選舉、表決程序等做了具體詳細(xì)的規(guī)定。
　　康匯公司董事長(zhǎng)劉小兵、副董事長(zhǎng)兼任總經(jīng)理?xiàng)铉鞣謩e向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員頒發(fā)了董事任命書(shū)和監(jiān)事任命書(shū)?？祬R公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員也紛紛表示職責(zé)光榮、責(zé)任重大，將依據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定勤勉忠誠(chéng)地履行相關(guān)職責(zé)，為促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)快速健康發(fā)展貢獻(xiàn)一份力量。
　　特此公告！

天津康匯醫(yī)療科技股份有限公司
2020年9月9日