虛擬貨幣是誕生于互聯(lián)網(wǎng)的代替實(shí)體貨幣流通的信息流或數(shù)據(jù)流。一些不法分子打著投資“虛擬幣”的幌子，實(shí)則偽造根本不存在的虛假投資平臺(tái)進(jìn)行詐騙。日前，上海浦東警方果斷出擊，成功搗毀了一個(gè)虛擬幣投資詐騙窩點(diǎn)，抓獲22名犯罪嫌疑人，涉案金額高達(dá)790萬(wàn)元。

　　近日，上海市公安局浦東分局南碼頭路派出所接到市民沈女士的報(bào)警：其在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了一位“投資分析師”，在對(duì)方的大力推薦下，下載了一個(gè)虛擬幣投資APP。沈女士首次投資了十幾萬(wàn)元人民幣，經(jīng)過(guò)短時(shí)間的簡(jiǎn)單操作，賬戶余額顯示賺了2800元美金，這讓她欣喜不已。

　　當(dāng)沈女士想要提現(xiàn)的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)平臺(tái)已經(jīng)無(wú)法打開(kāi)，而“投資分析師”也聯(lián)系不上了。她這才發(fā)現(xiàn)自己中了圈套，立即報(bào)警。

　　接報(bào)后，浦東公安分局陸家嘴公安處高度重視，會(huì)同反詐打擊專(zhuān)班成立專(zhuān)案組對(duì)案件開(kāi)展細(xì)致偵查。警方結(jié)合多方線索，在重慶市一工業(yè)園區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)了犯罪團(tuán)伙的蹤跡，遂果斷出擊一舉搗毀該詐騙窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)查扣電腦、手機(jī)等作案工具。

　　民警發(fā)現(xiàn)涉案的“HASTE”虛擬貨幣交易平臺(tái)由犯罪嫌疑人吳某（男，31歲）所創(chuàng)立的某科技有限公司的技術(shù)人員開(kāi)發(fā)、維護(hù)，并將使用權(quán)限賣(mài)給了境外人員。

　　該平臺(tái)可以直接對(duì)平臺(tái)內(nèi)用戶的虛擬幣額度隨意更改，并通過(guò)操盤(pán)“機(jī)器人”模擬調(diào)控虛擬幣匯率走勢(shì)。

　　同時(shí)，民警通過(guò)對(duì)犯罪嫌人審訊，抽絲剝繭一舉解開(kāi)整個(gè)虛擬投資平臺(tái)的詐騙套路。詐騙團(tuán)伙為了吸引客戶參與交易，首先會(huì)派出“馬仔”在一些微信、QQ的股票交流群內(nèi)，尋覓合適的“客戶”，通過(guò)交流加深彼此了解。

　　隨后，詐騙團(tuán)伙將這些“客戶”拉到一個(gè)他們指定的交流群內(nèi)，進(jìn)行洗腦，先讓投資者了解“HASTE”虛擬貨幣交易平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，然后列舉一些成功的投資案例，并適時(shí)利用投資平臺(tái)拉動(dòng)虛擬貨幣價(jià)格，讓一些人誤以為投資虛擬貨幣有了豐碩的回報(bào)，吸引更多人入場(chǎng)從而大筆套現(xiàn)。

　　在這個(gè)投資平臺(tái)盈利后，又宣稱(chēng)該平臺(tái)還有更多更好高收益理財(cái)項(xiàng)目可以購(gòu)買(mǎi)，讓“客戶”分散投資，實(shí)則是騙取資金。不難發(fā)現(xiàn)，詐騙團(tuán)伙無(wú)非就是時(shí)時(shí)刻刻灌輸區(qū)塊鏈概念，借助人們對(duì)區(qū)塊鏈的模糊概念，讓更多的人入局。

　　實(shí)質(zhì)上，該虛擬貨幣價(jià)格是被詐騙團(tuán)伙控制的，虛擬貨幣數(shù)量也是虛無(wú)縹緲的。騙子們既當(dāng)裁判員又當(dāng)運(yùn)動(dòng)員，無(wú)人可以監(jiān)管他們的操作，他們自成一套內(nèi)循環(huán)體系。