“今日任務(wù)：群里帶動客戶報名建倉，加老師好友；明日目標：通過‘馬后炮’來吸引客戶，讓客戶知道老師很厲害，沒有買到老師的股票是一種遺憾……”這份“工作日志”出自一個特大跨境電信詐騙集團成員，該集團成員通過話術(shù)誘惑、直播洗腦，一步步將股民騙進虛擬幣騙局。

　　2020年12月31日，安徽省淮北市相山區(qū)人民法院對這起特大跨境電信詐騙案進行公開宣判，79名被告人因犯詐騙罪分別獲刑。該案系安徽法院目前審理的個案中被告人數(shù)最多的跨國電信詐騙案件，該犯罪集團在柬埔寨金邊、湖北武漢對中國公民實施電信詐騙，涉案金額達3000余萬元。

　　分設(shè)“三大區(qū)”建立“精英隊”

　　經(jīng)法院審理查明，2018年5月至2019年9月，方某、姚某、秦某（均另案處理）分別在國內(nèi)以武漢市天宇卓倫信息科技有限公司、武漢金隆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及深圳市釔昊嘉管理有限公司等分公司形式，在柬埔寨金邊市設(shè)立窩點，以部門、團隊的形式成立犯罪集團。

　　該犯罪集團分工明確，下設(shè)行政部（后勤部）、網(wǎng)絡(luò)部、分析師部、業(yè)務(wù)部等部門。行政部主要負責員工接送、采購物資等；分析師部負責通過在直播間授課、幫助客戶分析股票等方式獲取被害人信任，進而引導(dǎo)被害人投資該犯罪集團推出的虛擬幣；網(wǎng)絡(luò)部負責維修電腦、搭建網(wǎng)絡(luò)等。

　　業(yè)務(wù)部是主要負責實施電信詐騙活動的部門。在柬埔寨，該部門分為“三大區(qū)”，每個大區(qū)都有不同的團隊，團隊負責人通常被稱為“總監(jiān)”。為了方便管理，每個團隊還劃分為數(shù)量不等的工作組，如一大區(qū)楊某團隊就分成“巔峰隊”“精英隊”“非凡隊”“亮劍隊”。

　　據(jù)部分成員交代，他們都是被朋友以介紹工作的名義帶到柬埔寨的，吃住在樓里，平時不能隨意外出。

　　鼓吹投資虛擬幣洗腦客戶

　　有經(jīng)濟實力且有投資股票意向的客戶是該犯罪集團的主要目標。辦案法官介紹，這伙人會注冊微信、QQ號，在朋友圈營造具有一定經(jīng)濟實力的投資客人設(shè)，尋找符合條件的詐騙對象，通過分析股票的方式增進感情。之后，被害人會被拉進股票交流微信群，業(yè)務(wù)員在群內(nèi)分別假扮成“講師”“講師助理”“投資者”等身份，與被害人交流互動，增進被害人對“講師”的信任。隨后“講師”通過唱衰股市，在業(yè)務(wù)員配合下適時拋出區(qū)塊鏈和虛擬幣概念，鼓吹虛擬幣價值及升值空間，表示愿意帶領(lǐng)被害人投資虛擬幣，實現(xiàn)財富裂變。

　　“有投資能力及意愿的被害人會被拉進僅有被害人一人或幾人為真實客戶的微信群，其余群成員均系該犯罪集團小組成員的小號?！鞭k案法官說，小組成員扮演虛擬幣產(chǎn)品的開戶經(jīng)理，引導(dǎo)被害人購買虛擬幣。當被害人投資數(shù)額達到預(yù)設(shè)目標時，直播間課程即結(jié)束，虛擬幣一下由原先上漲改為呈斷崖式下跌，造成客戶資金大幅度縮水系虛擬幣貶值的表象?！爸v師”這時會要求被害人繼續(xù)持有或抄底購入虛擬幣。微信群內(nèi)由指定人員定期發(fā)送虛擬幣策略，拖延被害人覺察時間。

　　在一輪虛擬幣產(chǎn)品“收割”完成后，該犯罪集團以改變微信號及昵稱、直播間名稱、虛擬數(shù)字貨幣名稱等手段，進行下一輪詐騙活動。

　　79名被告人因詐騙罪獲刑

　　該案庭審歷經(jīng)27天。相山區(qū)法院審理查明，該犯罪集團通過尋找目標、建立信任、誘導(dǎo)投資、騙取財產(chǎn)的流程，牟取巨額非法利益。該模式符合詐騙罪犯罪中以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相的特征，有130余名被害人被騙取錢財共計3000余萬元。

　　有的被告人及其辯護人提出，其對整個詐騙環(huán)節(jié)并非全部知曉，也不知道是違法犯罪行為。法院審理認為，基于被告人所處的位置及條件，行為人完全可以利用其所處的環(huán)節(jié)及在共同犯罪中的位置不同程度地阻止損害結(jié)果的發(fā)生或擴大，且涉案被告人工作期間使用的通訊工具均接入互聯(lián)網(wǎng)，可自由通信，具備隨時通過網(wǎng)絡(luò)或其他通訊方式向司法機關(guān)自首、檢舉違法行為的條件，但案涉被告人在一輪詐騙結(jié)束之際并未退出，而繼續(xù)從事上述違法犯罪活動。

　　相山區(qū)法院認為，張某飛等79名被告人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處，公訴機關(guān)指控罪名成立，依法予以支持。法院判決對張某飛等79名被告人以詐騙罪分別判處12年6個月至3年不等有期徒刑，并處人民幣120萬元至5萬元不等罰金等等。