以開展互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)為名，以高回報(bào)為誘餌，招攬會員投資所謂的“一幣”，然后進(jìn)行虛擬積分交易，通過低買高賣等方式獲取盈利。2月21日，鷹鑒獲悉，山西省朔州市朔城區(qū)女子高某某因組織、領(lǐng)導(dǎo)“一川公司幸福100”傳銷活動(dòng)被提起公訴。

　　廣東警方抓捕“一川公司幸福100”傳銷主犯現(xiàn)場圖

　　2012年以來，廣東省珠海市吳某霖伙同他人在互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)積分拆分投資游戲平臺，稱可以為會員提供投資理財(cái)服務(wù)，要求參與者繳納費(fèi)用獲取會員資格。為擴(kuò)大傳銷活動(dòng)規(guī)模和影響，發(fā)展更多會員，吳某在中國澳門注冊成立一川公司，公司實(shí)際控制人為吳某。

　　一川公司以開展互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)為名，以高回報(bào)為誘餌，招攬大量會員在其公司網(wǎng)站投資所謂的“一幣”，然后進(jìn)行虛擬積分交易，投資者通過低買高賣虛擬積分等方式獲取盈利。

　　一川公司要求參加人員以繳納每單10000元、20000元、50000元不等費(fèi)用后成為會員，并獲得發(fā)展下線的資格，將發(fā)展的下線放在左、右兩條線上，以此類推，層層發(fā)展，形成金字塔型結(jié)構(gòu)，從而獲得直推獎(jiǎng)、對碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等“幸福100”的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　該平臺按照投資額度贈(zèng)送會員不同比例的獎(jiǎng)勵(lì)“金幣”，每“金幣”相當(dāng)于人民幣一元，“金幣”可以在平臺購買虛擬積分，積分在一定價(jià)位區(qū)間波動(dòng)，當(dāng)積分上漲到一定時(shí)候，一川公司按一定比例對積分進(jìn)行拆分，拆分后積分回復(fù)最低的基價(jià)0.78元，積分交易后可按比例轉(zhuǎn)化為“金幣”和“一幣”，“一幣”可以購買“金幣”，也可以在商城進(jìn)行消費(fèi)，每次交易平臺收取10%的手續(xù)費(fèi)。

　　一川公司許諾會員通過享受積分拆分，交易“一幣”、“金幣”，每年固定投資年收益可達(dá)50%以上。

　　業(yè)績達(dá)到1000萬元、3600萬元、5000萬元、2.5億元，分別可獲得價(jià)值28萬元的蒙迪歐轎車、價(jià)值70萬元的探險(xiǎn)者轎車、價(jià)值148萬元的保時(shí)捷轎車、價(jià)值1700萬元的海景洋房的獎(jiǎng)勵(lì)，另該工作室提取會員注冊投資額的5%從中獲利。

　　同時(shí)，會員達(dá)到一定業(yè)績，可升級為小VIP或大VIP，大、小VIP可收取新會員投資款，且能享受新會員投資款的10%、5%提成。以此為誘導(dǎo)，吸收公眾參與該傳銷組織。一川公司通過大、小VIP幫助會員注冊，組織會員進(jìn)行培訓(xùn)等活動(dòng)，積極引誘老會員增加投資額、復(fù)投資，發(fā)展下線。

　　2014年8月，被告人高某某在一川公司注冊成為會員，在朔城區(qū)轄區(qū)內(nèi)通過微信群、講課等方式，公開宣傳“一川公司幸福100”的投資模式，夸大投資前景，引誘他人投資和發(fā)展下線，并負(fù)責(zé)給投資會員報(bào)單和管理賬戶。

　　至案發(fā)，高某某發(fā)展下線層級達(dá)10級累計(jì)會員人數(shù)1135人，其中1110人實(shí)際投資，投資總額3761萬元。高某某在平臺上累計(jì)提現(xiàn)成功50.85萬元,獲利凈額36.65萬元。

　　朔城區(qū)人民檢察院認(rèn)為，高某某的行為觸犯了刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。