打擊傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)是一項(xiàng)復(fù)雜而艱巨的工作，疊彩公安分局經(jīng)偵大隊(duì)一直以來(lái)保持對(duì)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)的高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，不斷增強(qiáng)工作緊迫感和責(zé)任感，深入推進(jìn)社會(huì)面和網(wǎng)絡(luò)空間的打擊防范工作，著力“挖源頭、端窩點(diǎn)、摧網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)警示”嚴(yán)懲犯罪分子，依靠公安科技手段，建立主動(dòng)防范和精準(zhǔn)打擊傳銷(xiāo)的新方式，運(yùn)用大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)偵查，在相關(guān)單位的大力協(xié)助下，成功抓獲1名涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)頭目!

　　案件回述

　　2020年7月22日，疊彩經(jīng)偵大隊(duì)在中山北路某酒店附近抓獲了涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪嫌疑人張某。辦案民警順藤摸瓜，捋順了犯罪嫌疑人張某、蔣某、張某元三人之間的關(guān)系：犯罪嫌疑人張某，2010年來(lái)到桂林火車(chē)北站附近從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，2015年4月升為高級(jí)人員，2018年11月從傳銷(xiāo)體系出局，2019年7月與另一傳銷(xiāo)體系的高級(jí)人員蔣某合作，共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　犯罪嫌疑人蔣某，2014年來(lái)到桂林，自此加入傳銷(xiāo)組織，系犯罪嫌疑人張某元的下線。2019年2月，蔣某在張某元的傳銷(xiāo)體系內(nèi)升為高級(jí)，隨后脫離張某元的體系，與張某共同組織傳銷(xiāo)活動(dòng)。犯罪嫌疑人張某元，2014年到桂林市大河鄉(xiāng)一帶從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，并通過(guò)他人的銀行卡收取傳銷(xiāo)下線的工資，發(fā)展下線人數(shù)總計(jì)30余人，2016年確定為該傳銷(xiāo)體系高級(jí)人員。

　　獲悉相關(guān)情況后，疊彩經(jīng)偵大隊(duì)立即向分局黨委匯報(bào)研判進(jìn)展工作。疊彩區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、公安分局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)謝俊當(dāng)即作出指示：“為堅(jiān)決遏制傳銷(xiāo)犯罪勢(shì)頭，切實(shí)維護(hù)人民群眾利益和社會(huì)和諧穩(wěn)定，我們要對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的違法犯罪行為予以最嚴(yán)厲的打擊!”

　　為進(jìn)一步扎實(shí)推進(jìn)疊彩公安分局各項(xiàng)經(jīng)偵重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作，緊緊圍繞分局黨委工作部署和績(jī)效考評(píng)工作目標(biāo)，全力推進(jìn)嚴(yán)打傳銷(xiāo)行動(dòng)。疊彩經(jīng)偵大隊(duì)定期召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)工作會(huì)議，大隊(duì)長(zhǎng)蔣安榮帶領(lǐng)大隊(duì)全體民警分析討論具體案情、梳理傳銷(xiāo)體系架構(gòu)、分析資金流向、確定重點(diǎn)布控人員、收集固定證據(jù)，并對(duì)下一步具體工作任務(wù)進(jìn)行針對(duì)性部署。

　　疊彩經(jīng)偵大隊(duì)民警充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)信息查詢(xún)系統(tǒng)，結(jié)合大量實(shí)地走訪調(diào)查，繼續(xù)擴(kuò)展組織架構(gòu)、挖掘出更詳盡的上下線關(guān)系，并深挖其他相關(guān)聯(lián)的傳銷(xiāo)體系，進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果。通過(guò)海量的的數(shù)據(jù)分析研判，辦案民警最終將犯罪嫌疑人張某元確定為抓捕行動(dòng)的目標(biāo)對(duì)象。

　　在疊彩公安分局相關(guān)警種部門(mén)強(qiáng)有力的技術(shù)支持下，2021年7月13日中午，疊彩經(jīng)偵大隊(duì)在靈川縣定江鎮(zhèn)某村成功抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的犯罪嫌疑人張某元，并在其出租房?jī)?nèi)繳獲大量書(shū)籍、光盤(pán)、筆記本等傳銷(xiāo)資料及空白的傳銷(xiāo)申購(gòu)單、委托書(shū)。

　　據(jù)犯罪嫌疑人張某元供述：2009年，老鄉(xiāng)張某錘以介紹工作為由，將其帶至桂林，最后其被發(fā)展為傳銷(xiāo)人員，從事名為“XX工程”的傳銷(xiāo)活動(dòng)。隨后，張某元在交款69800元給上線李某利后，成為傳銷(xiāo)體系的主任級(jí)別。自2009年以來(lái)，嫌疑人張某元為牟利，常常通過(guò)婚戀網(wǎng)站、微信“搖一搖”等平臺(tái)，以相親、處男女朋友等方式誘騙外地人到桂林投資“資本運(yùn)作”項(xiàng)目。隨后，其再利用桂林北站廣場(chǎng)的雕塑建筑物標(biāo)志，給傳銷(xiāo)新人洗腦，大肆“拉人頭”入伙，發(fā)展下線。

　　2013年，犯罪嫌疑人張某元“號(hào)召”自己下線骨干魏某、劉某等人外出“單干”。以張某元為首，幾人快速發(fā)展下線，而收取到的傳銷(xiāo)申購(gòu)款，則由張某元作為唯一的高級(jí)人員進(jìn)行提成分配。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止至目前，張某元發(fā)展的傳銷(xiāo)下線人員累計(jì)76人，收取傳銷(xiāo)申購(gòu)款約150萬(wàn)。目前，張某元對(duì)其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的違法犯罪行為供認(rèn)不諱，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　警方提醒

　　不論非法傳銷(xiāo)組織如何利用“高端手段”偽裝自己，其“繳納會(huì)費(fèi)、層級(jí)返利”，逐級(jí)發(fā)展下線，裂變式聚集財(cái)富的本質(zhì)不會(huì)改變。編造虛假的項(xiàng)目、虛假宣傳造勢(shì)等都是傳銷(xiāo)組織常用的手段，面對(duì)快速致富的誘惑，廣大群眾一定要提高警惕，加強(qiáng)辨別，防止深陷其中，害人害己!

　　要記?。骸疤焐喜粫?huì)掉餡餅，不是窟窿就是陷阱”……