當(dāng)?shù)貢r間12月13日，美國多個聯(lián)邦機(jī)構(gòu)宣布以多項(xiàng)罪名對加密貨幣交易平臺FTX創(chuàng)始人、原首席執(zhí)行官薩姆·班克曼-弗里德發(fā)起民事和刑事訴訟。

　　紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室在當(dāng)日公布的刑事起訴書中以遠(yuǎn)程詐騙、共謀欺詐和洗錢等8項(xiàng)罪名控告班克曼-弗里德。美國證券交易委員會和美國商品期貨交易委員會當(dāng)日也分別對班克曼-弗里德發(fā)起民事訴訟，指控其涉嫌違反證券和期貨交易相關(guān)法律。

　　美國檢察官表示，班克曼-弗里德參與了一項(xiàng)騙取FTX客戶存款的計劃，挪用客戶資金來支付費(fèi)用和債務(wù)，并代表其控制的加密貨幣對沖基金Alameda Research進(jìn)行投資。他還通過提供虛假和誤導(dǎo)性信息，詐騙Alameda Research的貸方，并試圖掩蓋通過電匯詐騙獲得的資金。

　　美國證券交易委員會在起訴書中指控，班克曼-弗里德自2019年5月以來，通過將FTX推廣為一個安全、負(fù)責(zé)任的加密貨幣交易平臺，從投資者手里籌集了超過18億美元，并在沒有告知客戶的情況下將客戶的資金轉(zhuǎn)移到其控制的加密貨幣對沖基金Alameda Research，此后將錢用于購買豪華公寓、支持政治競選、進(jìn)行私人投資等用途。

　　FTX創(chuàng)立于2019年，全球用戶超過100萬。由于陷入信任和流動性危機(jī)，F(xiàn)TX交易公司11月11日宣布，該公司和FTX集團(tuán)其他附屬公司按照美國相關(guān)法律啟動自愿破產(chǎn)程序，班克曼-弗里德不再擔(dān)任FTX交易公司首席執(zhí)行官職務(wù)。據(jù)路透社報道，FTX的破產(chǎn)將導(dǎo)致約100萬客戶和其他投資者面臨數(shù)十億美元的損失。

　　由于美聯(lián)儲加息加重投資者對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，金融市場避險需求升高，比特幣等加密貨幣價格今年6月開始大幅下跌。隨著數(shù)字資產(chǎn)市場從峰值跌落，今年加密行業(yè)出現(xiàn)一系列破產(chǎn)事件，暴露了對該行業(yè)監(jiān)管的嚴(yán)重缺失。

　　美聯(lián)社報道稱，F(xiàn)TX的崩盤進(jìn)一步凸顯了對該行業(yè)實(shí)施監(jiān)管的緊迫性。據(jù)悉，美國國會正在考慮制定立法，以控制監(jiān)管松散的加密貨幣行業(yè)。

　　[此文來源：經(jīng)濟(jì)參考報 記者 廖冰清，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]