千億級(jí)P2P團(tuán)貸網(wǎng)一審宣判 未償還金額近350億
12月22日,廣東省東莞市中級(jí)人民法院對(duì)派生科技集團(tuán)有限公司及其主要負(fù)責(zé)人唐軍、張林等人非法集資案一審公開(kāi)宣判。派生集團(tuán)因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場(chǎng)罪數(shù)罪并罰被判處罰金16.1億元;派生集團(tuán)原董事長(zhǎng)唐軍被判處有期徒刑二十年,并處罰金5150萬(wàn)元;派生集團(tuán)原總經(jīng)理張林被判處有期徒刑二十年,并處罰金4100萬(wàn)元。其他44人因參與非法集資、操縱證券市場(chǎng)、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票等犯罪,被判處有期徒刑一年六個(gè)月至十五年,并處罰金。
法院審理查明:2012年6月至2019年3月間,派生集團(tuán)未經(jīng)許可,違規(guī)運(yùn)營(yíng)“團(tuán)貸網(wǎng)”平臺(tái),以發(fā)布融資項(xiàng)目、“安盈寶”理財(cái)項(xiàng)目、私募基金類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品等形式,承諾保本付息、高額回報(bào),向社會(huì)公眾非法吸收巨額資金,未償還金額348.2億元。其間,派生集團(tuán)發(fā)布虛假融資項(xiàng)目,非法吸存資金325.6億元,主要用于違法操縱股票交易、個(gè)人消費(fèi)及揮霍,造成巨大損失。派生集團(tuán)還利用資金及持股優(yōu)勢(shì)操縱證券市場(chǎng)。此外,部分被告人還虛開(kāi)發(fā)票6760萬(wàn)元、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅額143萬(wàn)元。
法院認(rèn)為,派生集團(tuán)及唐軍、張林等人的犯罪行為嚴(yán)重破壞國(guó)家金融、稅收、證券監(jiān)管秩序,造成巨額財(cái)產(chǎn)損失,犯罪情節(jié)及后果特別嚴(yán)重。唐軍、張林等人具有自首、當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪、配合辦案機(jī)關(guān)追贓挽損情節(jié)。法院根據(jù)被告單位及各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度,依法作出上述判決。
部分人大代表、政協(xié)委員、新聞?dòng)浾?、被告人親屬以及集資參與人代表等旁聽(tīng)了庭審和宣判。
公安機(jī)關(guān)在偵辦案件同時(shí),全力開(kāi)展涉案資金、股票、股權(quán)、房產(chǎn)等資產(chǎn)追繳,追繳到案的資產(chǎn)將在判決生效后依法返還集資參與人。
- 傳銷(xiāo)
- 文章鏈接:http://www.bhjdcyx.cn/news/html/45035.html
關(guān)于 傳銷(xiāo)其他文章
- “鳳凰V訊、鳳凰潮”是傳銷(xiāo)詐騙APP,請(qǐng)
- 這竟是傳銷(xiāo)!這些都是傳銷(xiāo)??!禁止傳銷(xiāo)??!
- 《禁止傳銷(xiāo)條例》《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》修訂進(jìn)展
- 市場(chǎng)監(jiān)管總局:持續(xù)嚴(yán)厲打擊傳銷(xiāo)違法行為
- 部署下一階段具體工作!全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)規(guī)
- 埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局開(kāi)展2025年“遠(yuǎn)離傳銷(xiāo)
- 潁上市場(chǎng)監(jiān)管局:防范傳銷(xiāo)進(jìn)校園 守護(hù)學(xué)生
- 打傳直擊|河北秦皇島:“平債”幌子布傳銷(xiāo)
相關(guān)文章
- 鄭州軒生堂生產(chǎn)不合格保健食品被罰201萬(wàn)
- 整治醫(yī)療美容行業(yè)亂像 成都公布6起醫(yī)療美
- 母體文化自信!直銷(xiāo)企業(yè)將開(kāi)啟品牌煥新之路
- 私人定制產(chǎn)品泛濫 專(zhuān)家:定制化妝品既不安
- 知直銷(xiāo),掌動(dòng)態(tài) | 直銷(xiāo)熱評(píng)網(wǎng)每日新聞簡(jiǎn)
- 潘粵明、景甜因違法代言被罰 千億保健品市
- 涉醫(yī)療美容類(lèi)投訴3837件,廣東消委會(huì)曝
- 知直銷(xiāo),掌動(dòng)態(tài) | 直銷(xiāo)熱評(píng)網(wǎng)每日新聞簡(jiǎn)












