2025年1月14日，河北省廊坊市永清縣市場監(jiān)督管理局依法作出了今年的第一張行政處罰決定書，源于時隔5年的一通求助電話，從這一疑似傳銷的線索開始，到開具這張行政處罰決定書為止，這起14名傳銷骨干人員被依法逮捕并判刑、通過網絡平臺發(fā)展下線5萬余人的特大網絡傳銷案件宣告終結。

　　今年8月開始，在國家市場監(jiān)督管理總局價格監(jiān)督檢查和反不正當競爭局（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）指導下，《中國質量萬里行》推出“打傳直擊”系列報道，實時關注各級人民政府和相關執(zhí)法部門打擊傳銷的最新動態(tài)，結合各地執(zhí)法實踐，展示各級政府及相關部門打擊傳銷的決心和成果，提高人民群眾識別、防范、抵制傳銷的能力，維護我國市場經濟秩序和社會穩(wěn)定。8月21日，《中國質量萬里行》一行赴河北省廊坊市永清縣市場監(jiān)督管理局，執(zhí)法人員從一件反向行刑銜接案件開始，講述了這起網絡傳銷案件的始末。

　　瘋狂的“發(fā)財夢”

　　烈日炎炎之下，37歲的李豐正在永清縣的一個快遞站分揀快遞。如果沒有2018年10月誤入那個投資理財的“發(fā)財夢”，李豐如今的生活應該是另一番模樣。

　　急于掙錢的李豐于2018年10月結識了張平?！巴顿Y理財回報高，交費成為會員后，發(fā)展下線就能得到靜態(tài)和動態(tài)兩種獎勵”，在高回報的誘惑下，李豐先后投資21萬元，成為張平通過該傳銷組織發(fā)展的1400余名“下線”之一。如果順利“出局”，李豐應該能夠獲利80余萬元，直到案發(fā)日，他雖然發(fā)展了包括父母、妻子在內的9名“下線”，但并沒有得到獲利出局的機會。

　　成為這個項目的會員后，李豐先是發(fā)展了自己的父母和妻子成為會員，投入資金均為3500元。李豐稱，后來，只有一個“下線”升級到了21000元。

　　實在想要“拉人頭”時，原本手頭并不寬裕的李豐，甚至墊錢發(fā)展“下線”。

　　2019年11月，李豐被朋友徐龍約到一家門店內，原本兩人是商議李豐還錢的事情。李豐解釋，“你借給我的幾萬塊錢，我都借給了別人。到現在，這錢還沒有著落。”他向徐龍推薦，現在有一個能掙錢的投資機會：“只要投資3500元，兩年后連本帶利給你13700元”。徐龍稱沒錢拒絕了投資。

　　“李豐說他替我投了一個項目，花費3500元，只要把身份信息給他，就能收到一個網址、賬號和密碼，登錄之后就能隨時看到收益?！辈]有將這個投資項目放在心上的徐龍，將這一情況不經意地告訴了妻子金惠。

　　不承想，金惠對該項目非常感興趣，說：“李豐都借錢給你投資了，肯定不會有問題?！?/span>

　　2019年底，李豐被徐龍夫婦邀請到家里，詳細講解這個投資項目。而此時，對這個項目還并不熟悉的李豐，只能臨時找到了更能說清楚這個項目的“上線”張平進行講述。通過張平的介紹后，金惠當即刷了信用卡，轉款3500元，注冊為新會員，成為丈夫徐龍的“下線”。為了獲得更多獎勵，金惠在2020年3月將自己的婆婆發(fā)展成為會員，不識字的婆婆說，“兒子徐龍在前兩年生了一場大病，他們說這個項目和存錢一樣，我想能拿出一些錢給他們就最好了”，之后婆婆把自己的銀行卡直接給了金惠，讓他們自己進行操作。

　　為了發(fā)展更多會員加入，李豐也開始發(fā)力，聯系認識的人開通會員賬戶。

　　河北省霸州市的王英和李豐曾同在一家飯店上班。王英說，2020年5月的一天，李豐給她發(fā)消息稱為了提高工作業(yè)績，需要一個身份信息，包括身份證、銀行卡和手機號碼，王英按照要求提供了這些信息，直到兩年后公安機關找她取證時，她才知道有這樣一個以她的身份信息開通的網絡賬戶。

　　張平說，“我發(fā)展的‘下線’也并不在乎產品，大家都是為了投資理財，就是為了掙錢?！?/span>

　　破碎的“投資夢”

　　在李豐為了“發(fā)財夢”四處“拉人頭”時，2020年5月，家住河北省廊坊市固安縣的張龍家里遇到了一件煩心事兒：母親要求他們花錢投資一個項目，他和妻子覺得“一聽就是騙局”，因投資與否的問題，他們之間發(fā)生了尖銳的家庭矛盾。

　　多次勸說無果，張龍便打電話向永清縣市場監(jiān)督管理部門求助，希望得到一個解答。

　　原來，在那之前的幾個月，張龍發(fā)現母親定期坐車前往永清縣某商場的一處門店，這家門店招牌是一家水站，但究竟這家水站經營著什么樣的項目，吸引母親去投資，他希望永清縣市場監(jiān)管部門能幫忙查實。

　　聽完張龍的講述，根據他提供的線索，永清縣市場監(jiān)督管理局執(zhí)法人員敏銳地察覺到這一情況“疑似傳銷”。

　　負責經手該案件的執(zhí)法人員介紹，“經過初步調查，我們發(fā)現這起涉嫌網絡傳銷的案件，案情重大且復雜，時間緊，涉案人員較多，破解該傳銷網絡服務平臺存在較大困難?！?/span>

　　永清縣市場監(jiān)督管理局當即申請專項辦案資金，聯系第三方技術公司協助取證，并第一時間將這一線索移交至永清縣公安局經偵大隊。

　　永清縣公安局經偵大隊迅速成立專案組，于2020年6月對這一案件立案偵查。經過偵查，打著“發(fā)財夢”的這個網絡傳銷組織具體情況如下：

　　傳銷組織通過互聯網設立會員管理平臺，為會員分配賬號、進行注冊、報單，同時該平臺兼具會員推廣下級會員獲取推廣獎勵的功能。會員可通過該會員管理系統發(fā)展會員，會員再層層發(fā)展“下線”，層層提成，從而形成自上而下、多層級、金字塔形的傳銷體系。

　　該傳銷組織有嚴密的體系，表面經營著水站、進出口等業(yè)務，實際以這些門店為掩護進行傳銷活動。永清縣為傳銷組織的戰(zhàn)區(qū)之一，戰(zhàn)區(qū)有6名核心成員，下設5個戰(zhàn)隊。張龍母親想要加入的這家水站，正是這5個戰(zhàn)隊之一。

　　自2018年2月開始，這個戰(zhàn)區(qū)的6名核心成員有組織、有計劃地在河北、山西、山東、河南、內蒙古等地實施傳銷活動。他們通過在經營門店開展培訓課程、組織人員出國考察項目、建立微信群等方式進行公開宣傳，吸納會員。

　　在沒有任何實體產品的前提下，該傳銷組織對外宣稱注冊投資該項目能在一定期限內按投資金額比例享受靜態(tài)收益，通過發(fā)展新會員加入享受動態(tài)收益等模式，快速獲取高額回報，采用直推獎、對碰獎、管理獎引誘他人投資項目并發(fā)展下線會員，以達到騙取財物的目的。

　　兇險的“暴富夢”

　　對大多數加入的會員來說，“靜態(tài)模式”被解釋為更直觀的收益方式：投資3500元23個月出局連本帶利能拿到13700元，投資21000元22個月出局連本帶利能拿到82600元，投資70000元21個月出局連本帶利能拿到275000元，投資210000元21個月出局連本帶利能拿到826000元，投資350000元19個月出局連本帶利能拿到1370000元，投資700000元19個月出局連本帶利能拿到2750000元。

　　這六種投資方式之下還分為靜態(tài)、動態(tài)兩種管理模式。靜態(tài)模式對應著投資方式有固定的“出局”時間；動態(tài)模式就是投資之后，再不斷“拉人”，讓別人投資獲取直推獎、對碰獎以及管理獎等，加快“出局”時間。

　　負責宣傳投資項目的張平在發(fā)展新會員時，就告訴他人通過動態(tài)模式發(fā)展“下線”可以快速獲得“出局”資格。

　　2021年12月，包括張平在內的14名傳銷組織主要組織者、領導者被依法逮捕并判刑。2024年10月，被取保候審的李豐因沒有起到策劃、組織、指揮、領導作用，情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認定是犯罪，永清縣人民檢察院出具了不起訴決定書，并向永清縣市場監(jiān)督管理局提出檢察建議。

　　根據《禁止傳銷條例》第十三條“工商行政管理部門查處傳銷行為，對涉嫌犯罪的，應當移送公安機關立案偵查；公安機關立案偵查傳銷案件，對經偵查不構成犯罪的，應當依法移交工商行政管理部門查處”的規(guī)定，對其做出相應處置。

　　2024年11月，永清縣市場監(jiān)督管理局依法立案調查，結合公安、檢察機關移送的有關材料，經查證認定違法所得，于2025年1月依法作出了行政處罰聽證告知書。

　　依法考量了李豐積極配合調查等情形，永清縣市場監(jiān)督管理局依據《河北省市場監(jiān)督管理系統行政處罰裁量權適用規(guī)則》第十五條“（二）積極配合市場監(jiān)督管理機關調查，如實陳述違法事實并主動提供證據材料的”之規(guī)定，依法對其作出從輕的行政處罰，建議立即停止違法行為，沒收違法所得并處以一定的罰款。

　　長期以來，永清縣市場監(jiān)督管理局時刻保持對打擊傳銷活動的高壓態(tài)勢，嚴格按照河北省市場監(jiān)督管理局和河北省打擊傳銷工作聯席會議辦公室印發(fā)的《打擊傳銷工作要點》《打擊傳銷違法犯罪專項行動方案》的安排部署，開展禁傳工作，適時向屬地黨委、政府報告轄區(qū)傳銷活動形勢狀況。在屬地黨委、政府統一領導下，永清縣市場監(jiān)督管理局嚴格落實屬地打擊傳銷聯防聯控機制，強化屬地管轄，落實監(jiān)管責任，加大打傳宣傳防范教育頻次，加大排查力度，建立反饋機制，強化部門協作。永清縣市場監(jiān)督管理局相關負責人表示，下一步，永清縣市場監(jiān)督管理局將繼續(xù)加大打擊傳銷的宣傳力度，排查力度和案件查辦力度。

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