近日,鄭州市公安局惠濟(jì)分局經(jīng)偵大隊(duì)偵破一起以“高收益投資”為名的資金盤傳銷案。

　　2024年12月6日,鄭州市惠濟(jì)區(qū)群眾簡(jiǎn)女士報(bào)警稱，她經(jīng)朋友推薦，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與自稱李某的男子接觸，在對(duì)方指引下載一款投資理財(cái)App軟件，并在該App上投資股票、債券、基金等項(xiàng)目進(jìn)行理財(cái)，以期獲得高額收益。在初期投入5萬(wàn)元并按時(shí)收到“收益”后，她便信以為真，認(rèn)為跟著李某找到了快速致富的途徑。于是她通過(guò)口口相傳的方式，將該“快速致富”途徑向身邊親朋好友推廣，邀請(qǐng)他們下載、注冊(cè)加入該App賺錢獲利?？山?jīng)歷7個(gè)月后，該平臺(tái)突然關(guān)閉、人員失聯(lián)，所有投入資金瞬間“蒸發(fā)”。

　　經(jīng)偵大隊(duì)接報(bào)案后，立即開展偵查工作。民警對(duì)App網(wǎng)站進(jìn)行全方位分析，并對(duì)犯罪嫌疑人的資金流水進(jìn)行調(diào)取。但案件中最重要的資金流數(shù)據(jù)量龐大,資金盤層級(jí)復(fù)雜、資金流向分散，很難清晰地理出涉案人員的具體資金流向,僅憑口供難以鎖定核心嫌疑人,案件辦理進(jìn)展受到阻礙。民警毫不氣餒，通過(guò)調(diào)取海量資金交易流水?dāng)?shù)據(jù),深入研判，成功梳理出了涉案資金的整體脈絡(luò)，明確了“上線拉下線”的傳銷本質(zhì)證據(jù)。

　　目前，經(jīng)過(guò)縝密偵查，民警已抓捕一名犯罪嫌疑人，此案仍在進(jìn)一步審理。

　　通過(guò)此案，民警提醒群眾千萬(wàn)不要參與此類網(wǎng)絡(luò)傳銷：1.不貪高息：“高收益必然高風(fēng)險(xiǎn)”，凡是“零風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)賺”的投資，全是騙局；2.不信熟人：哪怕是親友推薦，也要查清投資項(xiàng)目的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，不盲目跟風(fēng)；3.留存證據(jù)：若接觸疑似資金盤，注意保存轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄，一旦被騙立即報(bào)案；4.及時(shí)舉報(bào)：發(fā)現(xiàn)身邊有“拉人頭拿提成”“高息吸資”的情況，直接向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報(bào)。

　　來(lái)源：大河報(bào)·豫視頻 編輯：溫中豪

　　【特別聲明：部分文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!】